Durante os oito anos de governo K, muito pouco tem sido feito para combater a lavagem de dinheiro. Há indícios de que este flagelo de rápida aceleração, de modo que a Argentina não deve alterar suas leis para apertar os controles e convicções, a curto prazo seria severamente punido pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI) , que poderia até mesmo a ordem de expulsão do país do G-20.
Vários especialistas alertam que os principais mecanismos de lavagem de dinheiro no nosso país estaria ligado ao tráfico de drogas (ver página 4) eo jogo de bilhões de dólares, onde não poderia implementar os mecanismos adequados para evitar a lavagem de dinheiro de origem ilícita. Muito pelo contrário: os empregadores e Christopher Lee tem ampliado substancialmente seus negócios durante a era K, e algo semelhante acontece com a Codere assinatura na província. Haveria, de fato, uma estreita parceria entre Codere e Christopher Lee.
Em Buenos Aires, com seus 44 quartos, bingo e mais de 10 000 máquinas caça-níqueis, concentra grande parte dos negócios do país, jogos de azar. E há muitas suspeitas em relação a diversas das agências de bem-estar público, que mantêm um percentual dos recursos gerados por esta atividade seria uma espécie de tela para o branqueamento de negócios ilegítimos.
Falando ao Hoje, Juan Félix Marteau, um especialista em lavagem de dinheiro, o controle não é focada na relação entre ONGs e do jogo. "É aqui onde você tem que colocar o foco da política. Em quem lida com a possibilidade de lavagem, que pode ser uma casa de jogo, e onde esse fluxo de dinheiro, além da tarefa social a ser cumprida ", disse ele.
Marteau, que foi delegado da Argentina antes do GAFI referir que estas situações ocorrem porque "o interesse de jogar jogos de azar não estão devidamente regulamentadas." Ele acrescentou: "Há também uma grande dose de ineficiência porque os reguladores não entendem como lidar com essas situações."
O ex-deputado provincial Daniel Fillion, que conduziu uma investigação detalhada sobre esta actividade obscura, aprofundou ainda mais nessa rede de cumplicidade. Falando ao Hoje em dia, ele disse: "A relação entre jogo e beneficiar ONGs tem sido sempre muito turva". Ele afirmou que várias entidades sem fins lucrativos, são "contribuições simbólicas" de "algo que não pode controlar" em relação ao lucro gerado pelo jogo.
"As entidades assinaram um contrato para uma determinada percentagem, mas em seguida, dar-lhes um valor simbólico e não têm nenhuma maneira de saber realmente cobrado das empresas", disse Fillion, que durante seu mandato como legislador apresentou uma queixa sobre este assunto.
Fillion disse que quando o Instituto Provincial de loteria e dá Casinos determinada entidade sem fins lucrativos licenciada bingo ao mesmo tempo, ele aponta que a companhia é a que tem de gerir a licença. "É tudo muito obscuro, gerido pela loteria", concluiu.
A Platense caso de teste acontece no Bingo, localizado na capital provincial, onde o fantasma Florencio Pérez Fundação seria uma das telas são um grande negócio à custa dos setores sociais mais vulneráveis, que estão em jogo a sua única chance produção econômica, podem perder tudo concretizado em uma vida de trabalho em um piscar de olhos.
Esta fundação, desconfiado, foi criado algumas semanas antes da ocorrência do pouso, a mão do governador Eduardo Duhalde, a empresa espanhola Codere, que se tornou o principal operador de jogo na província.
Desde então, a Codere Florencio Pérez Fundação e tornou-se parceiros de negócios no escuro, a entidade governamental recebe uma parte dos recursos gerados pelo slot. Esta fundação não tem sequer uma sede própria, também tem o número de telefone, e é suspeito de não cumprir sequer a função social para o qual foi criado: a reabilitação de viciados em drogas. Sua única atividade conhecida parece ser a de organizar um jantar de cada vez que nos aproximamos do aniversário de La Plata. Todas essas irregularidades são parte de uma queixa pendente no No. Imposto Unidade de Pesquisa 8 em La Plata.
Uma investigação revela
A Fundação para a Pesquisa em Inteligência Financeira publicou um relatório detalhado sobre a relação entre jogos de azar e lavagem de dinheiro. Os resultados são surpreendentes: "O Impacto da lavagem de dinheiro no jogo não está disponível para os nossos corpos em representação criminal. E isso pode ser explicado pela política de regulação fraca. "
"Há pelo menos dois déficits legal. Por um lado, nem a Lotaria Nacional, ou qualquer outro controlo nacional, estadual ou municipal dos jogos de azar, é considerado uma pessoa a obrigação de comunicar operações suspeitas. A conseqüência é que eles são dispensadas do dever de prosseguir políticas de prevenção do branqueamento nos jogos que estão sob sua jurisdição ", diz o estudo. Ele acrescenta: "A Unidade de Inteligência Financeira (dependendo do governo) não tem poder de polícia real sobre cassinos ou bingos, o que torna a lei contra o branqueamento de capitais e de regulamentação normal se ineficazes neste segmento. A UIF é um organismo passivo, na medida em que só pode receber os relatórios, mas não incitar um produto autónomo de investigação por sua própria iniciativa ".
lucros escandalosos
Um exemplo claro da falta de controles são os lucros escandalosos que é a obtenção de Codere com máquinas caça-níqueis, não receber os benefícios em qualquer lugar do mundo.
Os números falam por si: em nosso país, aumentou 8% Codere máquinas caça-níqueis Park, sem qualquer tipo de autorização da Assembléia Legislativa de Buenos Aires.
Isso não é tudo, a receita da província é várias vezes maior que a obtida na Europa. Ou seja, enquanto na Argentina, a receita média por slot é 236,2 € na Itália é de 123,5 €, no México e na Espanha 52,9 49.2. O que motiva essa diferença entre os países? Há indícios de que a flexibilidade do controle na Argentina não existe em outros países onde a empresa espanhola.
Uma queixa-chave
Em 2008, o Instituto Loteria de Buenos Aires foi apresentado à UFI # 8 de La Plata para denunciar o Platense Bingo para os supostos crimes de lavagem de dinheiro, fraude, fraude e outras irregularidades na adjudicação de máquinas caça-níqueis.
Esta pertence ao bingo Codere, que conduz os seus negócios através de várias empresas, tais como West SA Bingo, Bingo Platense SA, SA Iberargen Intermed SA, SA, InterBase, SA interacção entre outros. A acusação do governo provincial sustenta que "é surpreendente que os indivíduos dos membros dessas sociedades girar de uma para outra, ocupando vários cargos que vão desde gerentes de agentes, mesmo como o mesmo. Além disso, vemos que estas empresas realizar transações imobiliárias juntos. "
A denúncia foi feita perante as autoridades de Buenos Aires para se sentar para negociar a renovação da licença Platense Bingo. Este processo também teria sido cheio de irregularidades e as complicações, que eventualmente se espalhou para Codere licença por 15 anos para o funcionamento do Bingo Platense. Portanto, a denúncia agora dorme o sono dos deuses em uma das gavetas do Ministério Público.
Clubes de Futebol benefício
Ao analisar as instituições "sem fins lucrativos" que recebem dinheiro dos slots, há muitas peculiaridades. Por exemplo, em Lanús, o beneficiário não é outro senão o Club Atlético Lanús, que jogam na Primeira Divisão do futebol argentino e que nos últimos anos, vendeu jogadores de vários milhões de dólares. Por sua vez, em Lomas de Zamora, o beneficiário é o clube Banfield, que também é na primeira divisão e tem um orçamento milionário.
Em La Plata, bem como o polêmico Florencio Pérez Foundation, uma outra organização que recebe financiamento da Fundação Bingo Platense Estádio Ciudad de La Plata, Gimnasia incluindo executivos e estudantes. Esta fundação surgiu no início dos anos 90 com o objetivo de construir um estádio, uma tarefa que, eventualmente, assumiu o governo de Buenos Aires, que desembolsou a vários milhões que reivindicou a obra. Apesar de perder sua razão de ser, a organização continuou a funcionar e, portanto, continuaram a receber os recursos do slot.
Outros clubes de futebol estão se beneficiando Almirante Brown (localizado em La Matanza, joga no Nacional B), Club Atlético de Alvarado (Mar del Plata, militar argentino no torneio) e Independente Chivilcoy (jogou no torneio Argentino B).
Por sua vez, as quatro câmaras do Partido de La Costa contribuindo para uma única entidade: o jardim do Centro de Idosos e Pensionistas de Santa Teresita. Isso é tão conhecida entidades públicas, que desempenham uma importante função social, como a Caritas ou a obra do Padre Carlos Cajade, são totalmente negligenciadas e não recebem um único centavo dessa atividade.
Vários especialistas alertam que os principais mecanismos de lavagem de dinheiro no nosso país estaria ligado ao tráfico de drogas (ver página 4) eo jogo de bilhões de dólares, onde não poderia implementar os mecanismos adequados para evitar a lavagem de dinheiro de origem ilícita. Muito pelo contrário: os empregadores e Christopher Lee tem ampliado substancialmente seus negócios durante a era K, e algo semelhante acontece com a Codere assinatura na província. Haveria, de fato, uma estreita parceria entre Codere e Christopher Lee.
Em Buenos Aires, com seus 44 quartos, bingo e mais de 10 000 máquinas caça-níqueis, concentra grande parte dos negócios do país, jogos de azar. E há muitas suspeitas em relação a diversas das agências de bem-estar público, que mantêm um percentual dos recursos gerados por esta atividade seria uma espécie de tela para o branqueamento de negócios ilegítimos.
Falando ao Hoje, Juan Félix Marteau, um especialista em lavagem de dinheiro, o controle não é focada na relação entre ONGs e do jogo. "É aqui onde você tem que colocar o foco da política. Em quem lida com a possibilidade de lavagem, que pode ser uma casa de jogo, e onde esse fluxo de dinheiro, além da tarefa social a ser cumprida ", disse ele.
Marteau, que foi delegado da Argentina antes do GAFI referir que estas situações ocorrem porque "o interesse de jogar jogos de azar não estão devidamente regulamentadas." Ele acrescentou: "Há também uma grande dose de ineficiência porque os reguladores não entendem como lidar com essas situações."
O ex-deputado provincial Daniel Fillion, que conduziu uma investigação detalhada sobre esta actividade obscura, aprofundou ainda mais nessa rede de cumplicidade. Falando ao Hoje em dia, ele disse: "A relação entre jogo e beneficiar ONGs tem sido sempre muito turva". Ele afirmou que várias entidades sem fins lucrativos, são "contribuições simbólicas" de "algo que não pode controlar" em relação ao lucro gerado pelo jogo.
"As entidades assinaram um contrato para uma determinada percentagem, mas em seguida, dar-lhes um valor simbólico e não têm nenhuma maneira de saber realmente cobrado das empresas", disse Fillion, que durante seu mandato como legislador apresentou uma queixa sobre este assunto.
Fillion disse que quando o Instituto Provincial de loteria e dá Casinos determinada entidade sem fins lucrativos licenciada bingo ao mesmo tempo, ele aponta que a companhia é a que tem de gerir a licença. "É tudo muito obscuro, gerido pela loteria", concluiu.
A Platense caso de teste acontece no Bingo, localizado na capital provincial, onde o fantasma Florencio Pérez Fundação seria uma das telas são um grande negócio à custa dos setores sociais mais vulneráveis, que estão em jogo a sua única chance produção econômica, podem perder tudo concretizado em uma vida de trabalho em um piscar de olhos.
Esta fundação, desconfiado, foi criado algumas semanas antes da ocorrência do pouso, a mão do governador Eduardo Duhalde, a empresa espanhola Codere, que se tornou o principal operador de jogo na província.
Desde então, a Codere Florencio Pérez Fundação e tornou-se parceiros de negócios no escuro, a entidade governamental recebe uma parte dos recursos gerados pelo slot. Esta fundação não tem sequer uma sede própria, também tem o número de telefone, e é suspeito de não cumprir sequer a função social para o qual foi criado: a reabilitação de viciados em drogas. Sua única atividade conhecida parece ser a de organizar um jantar de cada vez que nos aproximamos do aniversário de La Plata. Todas essas irregularidades são parte de uma queixa pendente no No. Imposto Unidade de Pesquisa 8 em La Plata.
Uma investigação revela
A Fundação para a Pesquisa em Inteligência Financeira publicou um relatório detalhado sobre a relação entre jogos de azar e lavagem de dinheiro. Os resultados são surpreendentes: "O Impacto da lavagem de dinheiro no jogo não está disponível para os nossos corpos em representação criminal. E isso pode ser explicado pela política de regulação fraca. "
"Há pelo menos dois déficits legal. Por um lado, nem a Lotaria Nacional, ou qualquer outro controlo nacional, estadual ou municipal dos jogos de azar, é considerado uma pessoa a obrigação de comunicar operações suspeitas. A conseqüência é que eles são dispensadas do dever de prosseguir políticas de prevenção do branqueamento nos jogos que estão sob sua jurisdição ", diz o estudo. Ele acrescenta: "A Unidade de Inteligência Financeira (dependendo do governo) não tem poder de polícia real sobre cassinos ou bingos, o que torna a lei contra o branqueamento de capitais e de regulamentação normal se ineficazes neste segmento. A UIF é um organismo passivo, na medida em que só pode receber os relatórios, mas não incitar um produto autónomo de investigação por sua própria iniciativa ".
lucros escandalosos
Um exemplo claro da falta de controles são os lucros escandalosos que é a obtenção de Codere com máquinas caça-níqueis, não receber os benefícios em qualquer lugar do mundo.
Os números falam por si: em nosso país, aumentou 8% Codere máquinas caça-níqueis Park, sem qualquer tipo de autorização da Assembléia Legislativa de Buenos Aires.
Isso não é tudo, a receita da província é várias vezes maior que a obtida na Europa. Ou seja, enquanto na Argentina, a receita média por slot é 236,2 € na Itália é de 123,5 €, no México e na Espanha 52,9 49.2. O que motiva essa diferença entre os países? Há indícios de que a flexibilidade do controle na Argentina não existe em outros países onde a empresa espanhola.
Uma queixa-chave
Em 2008, o Instituto Loteria de Buenos Aires foi apresentado à UFI # 8 de La Plata para denunciar o Platense Bingo para os supostos crimes de lavagem de dinheiro, fraude, fraude e outras irregularidades na adjudicação de máquinas caça-níqueis.
Esta pertence ao bingo Codere, que conduz os seus negócios através de várias empresas, tais como West SA Bingo, Bingo Platense SA, SA Iberargen Intermed SA, SA, InterBase, SA interacção entre outros. A acusação do governo provincial sustenta que "é surpreendente que os indivíduos dos membros dessas sociedades girar de uma para outra, ocupando vários cargos que vão desde gerentes de agentes, mesmo como o mesmo. Além disso, vemos que estas empresas realizar transações imobiliárias juntos. "
A denúncia foi feita perante as autoridades de Buenos Aires para se sentar para negociar a renovação da licença Platense Bingo. Este processo também teria sido cheio de irregularidades e as complicações, que eventualmente se espalhou para Codere licença por 15 anos para o funcionamento do Bingo Platense. Portanto, a denúncia agora dorme o sono dos deuses em uma das gavetas do Ministério Público.
Clubes de Futebol benefício
Ao analisar as instituições "sem fins lucrativos" que recebem dinheiro dos slots, há muitas peculiaridades. Por exemplo, em Lanús, o beneficiário não é outro senão o Club Atlético Lanús, que jogam na Primeira Divisão do futebol argentino e que nos últimos anos, vendeu jogadores de vários milhões de dólares. Por sua vez, em Lomas de Zamora, o beneficiário é o clube Banfield, que também é na primeira divisão e tem um orçamento milionário.
Em La Plata, bem como o polêmico Florencio Pérez Foundation, uma outra organização que recebe financiamento da Fundação Bingo Platense Estádio Ciudad de La Plata, Gimnasia incluindo executivos e estudantes. Esta fundação surgiu no início dos anos 90 com o objetivo de construir um estádio, uma tarefa que, eventualmente, assumiu o governo de Buenos Aires, que desembolsou a vários milhões que reivindicou a obra. Apesar de perder sua razão de ser, a organização continuou a funcionar e, portanto, continuaram a receber os recursos do slot.
Outros clubes de futebol estão se beneficiando Almirante Brown (localizado em La Matanza, joga no Nacional B), Club Atlético de Alvarado (Mar del Plata, militar argentino no torneio) e Independente Chivilcoy (jogou no torneio Argentino B).
Por sua vez, as quatro câmaras do Partido de La Costa contribuindo para uma única entidade: o jardim do Centro de Idosos e Pensionistas de Santa Teresita. Isso é tão conhecida entidades públicas, que desempenham uma importante função social, como a Caritas ou a obra do Padre Carlos Cajade, são totalmente negligenciadas e não recebem um único centavo dessa atividade.
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